本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開及審議情況

　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第八次（臨時）會議采用通訊方式召開和表決。根據(jù)《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》，本次會議的通知和表決票以傳真和電子郵件方式于2016年1月13日提交公司全體監(jiān)事。截至2016年1月15日，公司董事會秘書辦公室共計收到3位監(jiān)事的有效表決票，現(xiàn)根據(jù)監(jiān)事表決意見形成如下決議：

　　審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于取消2016年第一次（臨時）股東大會議案的議案》。

　　本議案的詳細(xì)內(nèi)容見公司于2016年1月16日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2016年第一次（臨時）股東大會取消議案及增加臨時提案的公告》。

　　本議案的表決結(jié)果是：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占監(jiān)事會有效表決權(quán)的100%審議通過此項議案。

　　二、備查文件

　　經(jīng)與會監(jiān)事簽字的表決票及加蓋公司監(jiān)事會印章的第六屆監(jiān)事會第八次（臨時）會議決議。