本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　控股子公司：

　?。?）甘肅省敦煌種業(yè)果蔬制品有限公司；

　?。?）酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司；

　?。?）武漢敦煌種業(yè)有限公司（含綿陽敦煌種業(yè)有限公司）；

　　對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔保情況概述

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　　根據(jù)公司2016年度生產經(jīng)營計劃和子公司生產經(jīng)營目標，公司擬為相關控股子公司申請銀行信用提供擔保，擔?？傤~不高于10500萬元人民幣，擔保期限為一年。同時本次董事會審議批準在貸款擔保額度范圍內，全權委托董事長在2015年年度股東大會通過本議案起一年內，簽署與銀行等金融機構所簽訂的《擔保合同》、《保證合同》及《抵押合同》等法律文書，公司董事會將不再逐筆形成董事會決議，具體發(fā)生的貸款擔保金額，公司將在以后的定期報告中披露。

　　其中:

　　為甘肅省敦煌種業(yè)果蔬制品有限公司擔保1500萬元。

　　為酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司擔保5000萬元。

　　為武漢敦煌種業(yè)有限公司擔保3000萬元（含綿陽敦煌種業(yè)有限公司）。

　?。ǘQ策程序

　　2016年4月13日召開的公司六屆董事會第四次會議審議通過了《關于審批公司2016年度擔保額度并授權董事長在擔保額度內簽署相關法律文書的議案》，同意2016年度為控股子公司提供擔保額度，并同意提交年度股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、公司名稱：甘肅省敦煌種業(yè)果蔬制品有限公司

　　住所：酒泉市高新工業(yè)園區(qū)

　　法定代表人：張紹平

　　注冊資本：3350萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：果蔬制品的加工與銷售

　　甘肅省敦煌種業(yè)果蔬制品有限公司是本公司的控股子公司，成立于2005年8月。截止2015年12月31日，甘肅省敦煌種業(yè)果蔬制品有限公司資產總額5263.24萬元，凈資產4960.96萬元，負債總額302.28萬元，資產負債率5.74％，凈利潤356.75萬元。

　　2、酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司

　　住所：酒泉市高新技術工業(yè)園區(qū)

　　法定代表人：周秀華

　　注冊資本：3000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：脫水蔬菜加工

　　酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司是本公司的控股子公司,成立于2008年4月25日,截止2015年12月31日，酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司資產總額13771.50萬元，凈資產2707.12萬元，負債總額11064.38萬元，資產負債率80.34％，凈利潤166.28萬元。

　　3、公司名稱：武漢敦煌種業(yè)有限公司

　　住所：武漢市洪山區(qū)珞獅路517號

　　法定代表人：姜泉慶

　　注冊資本：3000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：水稻、玉米、油料、棉麻、瓜類、蔬菜等農作物的種子選育、繁殖、銷售；農副產品的收購、加工、批發(fā)。

　　武漢敦煌種業(yè)有限公司是本公司的控股子公司,成立于2004年11月，本公司持股60%。截止2015年12月31日，武漢敦煌種業(yè)有限公司資產總額14595.33萬元，凈資產2472.83萬元，負債總額12122.50萬元，資產負債率83.06％，凈利潤-760.21萬元。

　　三、董事會意見

　　本公司董事會認為：上述擔保對象系公司控股子公司，為其提供擔?？纱_保上述公司的正常生產和經(jīng)營。被擔保公司生產、經(jīng)營、管理活動正常，財務風險處于公司可控制的范圍之內。

　　四、獨立董事意見

　　我們認真審議了《關于審批公司2016年度擔保額度并授權董事長在擔保額度內簽署相關法律文書的議案》，認為公司為控股子公司提供擔保事項決策程序符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定，公司為其貸款提供擔保，有利用控股子公司的業(yè)務的順利開展，同時，對該控股子公司擔保的財務風險在可控范圍內，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東的利益。

　　公司累計對外擔保及逾期擔保情況

　　截止2016年4月13日，公司累計對外擔保金額為8500萬元，占公司2015年12月31日凈資產的7.4%,符合相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，且不存在逾期擔保情形。

　　五、備查文件：

　　經(jīng)與會董事簽字生效的六屆四次董事會決議。

　　特此公告。