一、關(guān)于公司“對外擔(dān)保”的專項(xiàng)說明

　　根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)【2001】102號《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、證監(jiān)發(fā)【2003】56號《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》和證監(jiān)發(fā)【2005】120號《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的規(guī)定和要求，作為中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“農(nóng)發(fā)種業(yè)”）的獨(dú)立董事，對公司2015年度對外擔(dān)保情況說明如下：根據(jù)農(nóng)發(fā)種業(yè)向獨(dú)立董事提供的公司對外擔(dān)保情況以及公司以往的信息披露情況，公司2015年度無對外擔(dān)保事項(xiàng)，信息披露充分完整。

　　此外，公司于2016年3月29日為控股子公司山西潞玉公司1000萬元短期流動資金貸款提供連帶責(zé)任保證，該擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會第17次會議審議通過。截至目前，相關(guān)合同尚未履行完畢。

　　除上述擔(dān)保事項(xiàng)外，未發(fā)現(xiàn)公司存在其他擔(dān)保行為，未發(fā)現(xiàn)公司存在違規(guī)擔(dān)保以及損害公司、中小股東權(quán)益的行為；我們要求公司董事會以及相關(guān)子公司嚴(yán)格遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定，避免發(fā)生違規(guī)擔(dān)保行為。

　　二、關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見

　　根據(jù)《公司章程》及監(jiān)管機(jī)構(gòu)等相關(guān)規(guī)定，我們對公司2015年度利潤分配預(yù)案進(jìn)行了審核，認(rèn)為：公司2015年度的利潤分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，現(xiàn)金分紅方案符合相關(guān)部門和公司制定的現(xiàn)金分紅政策規(guī)定，決策程序符合國家法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合廣大投資者特別是中小投資者利益，有利于公司的健康、持續(xù)發(fā)展。同意本次利潤分配預(yù)案，并將該分配預(yù)案提交公司股東大會審議。

　　三、關(guān)于公司及股東相關(guān)承諾履行情況的獨(dú)立意見

　　2015年度，公司所屬9家公司存在業(yè)績承諾，其中4家公司存在未完成2015年度業(yè)績承諾的情況，其余5家均完成了收購時的業(yè)績承諾；公司董事會對未完成業(yè)績承諾的4家公司的實(shí)際盈利數(shù)與承諾數(shù)據(jù)的差異情況進(jìn)行了單獨(dú)審議，公司已采取相應(yīng)措施要求承諾方予以補(bǔ)償。