本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　山東登海種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于2016年5月13日8：30在公司培訓中心三樓會議室召開。會議應參會董事11人，實際參會董事10人，獨立董事王莉女士因公未能出席本次會議，授權委托獨立董事王鳳榮女士代為行使表決權。本次會議由董事陶旭東先生主持召開，公司監(jiān)事會成員列席了本次會議，會議召開的程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　會議經(jīng)參會董事審議和表決，通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　會議選舉陶旭東先生擔任公司第六屆董事會董事長，任期三年。

　　二、審議通過了《關于聘請公司名譽董事長的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司第六屆董事會聘請李登海先生為公司名譽董事長，任期三年。

　　三、審議通過了《關于選舉第六屆董事會專門委員會成員的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　第六屆專門委員會的組成人員如下：

　　1、公司戰(zhàn)略委員會

　　主任委員：王鳳榮（獨立董事）

　　委員：陶旭東、李旭華、毛麗華、王元仲、李小霞、王玉玲、王敏邦、李玉明（獨立董事）

　　2、公司審計委員會主任委員：李玉明（獨立董事、注冊會計師）

　　委員：王玉玲、王敏邦、王鳳榮（獨立董事）、李相杰（獨立董事）

　　3、公司提名委員會主任委員：王莉（獨立董事、律師）

　　委員：王鳳榮（獨立董事）、陶旭東

　　4、公司薪酬與考核委員會主任委員：李相杰（獨立董事）

　　委員：陶旭東、毛麗華、王玉玲、李玉明（獨立董事）

　　上述人員任期與本屆董事會任期相同（任期三年）。

　　四、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司第六屆董事會聘任王元仲先生擔任公司總經(jīng)理，聘任原紹剛先生擔任公司董事會秘書。經(jīng)總經(jīng)理提名聘任原紹剛先生擔任公司副總經(jīng)理，王龍祥先生擔任公司財務總監(jiān)。任期三年，自2016年5月至2019年5月。高級管理人員簡歷見本公告附件。

　　公司獨立董事對此項議案發(fā)表的獨立意見：同意聘任王元仲先生擔任公司總經(jīng)理，同意聘任原紹剛先生擔任公司董事會秘書兼副總經(jīng)理，同意聘任王龍祥先生擔任公司財務總監(jiān)。本次提名是在充分了解被提名人的身份、學歷、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎上進行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具備擔任相應職務的資格和能力，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，其提名、選舉和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。

　　五、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司第六屆董事會聘任鞠浩艷女士為公司證券事務代表，任期三年，自2016年5月至2019年5月。簡歷見本公告附件。

　　本決議形成后，公司第六屆董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　特此公告。