本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示

　　1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　2、本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情況，不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、會(huì)議名稱：北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年6月6日14：30

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室（北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街27號(hào)14層）

　　4、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　5、召集人：公司第三屆董事會(huì)

　　6、主持人：公司董事長(zhǎng)邵根伙先生

　　7、會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　8、出席情況

　　現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)投票的股東及股東代表共計(jì)7人，代表公司股份1769900046股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.1613%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本所律師列席了本次股東大會(huì)。根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參與本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共11人，代表公司股份152545股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0037%。

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)18人，代表公司股份1770052591股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.1650%。其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東及股東代表共17人，代表公司股份41735796股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0178%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師列席了會(huì)議。

　　二、議案的審議和表決情況

　　1、審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行超短期融資券的議案》

　　同意1770052591股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股東投票情況為：同意41735796股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京市天銀律師事務(wù)所張圣懷律師、陳志偉律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市天銀律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。