本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)在會(huì)議召開期間無增加、否決或變更議案；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開情況
公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2016年6月6日13：00時(shí)在公司16樓會(huì)議室召開，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式舉行。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年6月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016年6月5日下午15：00至2016年6月6日下午15：00期間的任意時(shí)間；現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2016年6月6日13：00時(shí)在河南省潢川縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工業(yè)大道1號(hào)16層會(huì)議室召開。
本次股東大會(huì)的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
二、會(huì)議出席情況
1、參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)5名，代表公司股份137432400股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)534291100股的25.7224%，其中，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東代理人4人，代表股份86799500股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)的16.2457%；通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加會(huì)議的股東1人，代表股份50632900股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)的9.4767%。
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會(huì)的持股5%以下的中小股東共計(jì)0名。
2、公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書及見證律師出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
三、議案審議及表決情況
大會(huì)按照會(huì)議議程審議了議案，以現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》；表決結(jié)果：同意票137432400股，占參加會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
2、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券方案的議案》；
2.1發(fā)行規(guī)模
表決結(jié)果：同意票137432400股，占參加會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
2.2向公司股東配售安排
表決結(jié)果：同意票137432400股，占參加會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
2.3發(fā)行方式
表決結(jié)果：同意票137432400股，占參加會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
2.4債券期限
表決結(jié)果：同意票137432400股，占參加會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
2.5還本付息方式
表決結(jié)果：同意票137432400股，占參加會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
2.6債券利率及其確定方式
表決結(jié)果：同意票137432400股，占參加會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
2.7募集資金用途
表決結(jié)果：同意票137432400股，占參加會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
2.8增信措施
表決結(jié)果：同意票137432400股，占參加會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
2.9償債保障措施
表決結(jié)果：同意票137，432，400股，占參加會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
2.10轉(zhuǎn)讓場(chǎng)所
表決結(jié)果：同意票137，432，400股，占參加會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
2.11決議的有效期
表決結(jié)果：同意票137432400股，占參加會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
3、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》；
表決結(jié)果：同意票137432400股，占參加會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
4、審議通過了《關(guān)于公司部分變更前次募集資金用途的議案》；表決結(jié)果：同意票137，432400股，占參加會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
5、審議通過了《關(guān)于公司補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》。
表決結(jié)果：同意票137432400股，占參加會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
經(jīng)過投票表決，會(huì)議通過了補(bǔ)選朱虎平先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任職期限自本次股東大會(huì)表決通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿日止。
四、律師出具的法律意見
?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：北京大成律師事務(wù)所
?。ǘ┞蓭熜彰汗杪蓭?、梁爽律師
?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：
“大成律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。”
五、備查文件
1、公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京大成律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告
