本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十九次會議審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立保險經(jīng)紀(jì)公司的議案》，現(xiàn)就相關(guān)內(nèi)容公告如下：

　　一、對外投資概述

　　1、本次擬設(shè)立的保險經(jīng)紀(jì)公司名稱為“北京農(nóng)信保險經(jīng)紀(jì)有限公司（暫定名，以正式工商注冊后為準(zhǔn)）”（以下簡稱“農(nóng)信保險經(jīng)紀(jì)公司”），注冊資本擬為5000萬元，公司持有100%投資比例，注冊地為北京市海淀區(qū)。

　　2、根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)經(jīng)董事會審議后生效，無需經(jīng)股東大會審議。

　　3、本次投資的資金來源為自有資金，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

　　1、公司名稱：北京農(nóng)信保險經(jīng)紀(jì)有限公司（以正式工商注冊后為準(zhǔn)）；

　　2、注冊地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街27號中關(guān)村大廈17層（暫定）；

　　3、注冊資金：人民幣5000萬元；

　　4、公司類型：有限責(zé)任公司；

　　5、經(jīng)營范圍：保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，在全國區(qū)域內(nèi)（港、澳、臺除外）為投保人擬定投保方案、選擇保險人、辦理投保手續(xù)；協(xié)助被保險人或受益人進(jìn)行索賠；再保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；為委托人提供防災(zāi)、防損或風(fēng)險評估、風(fēng)險管理咨詢服務(wù)；中國保監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；（具體經(jīng)營范圍以工商行政管理部門核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)）

　　6、出資方式：公司以現(xiàn)金方式出資人民幣5000萬元，占注冊資本的100%；

　　7、資金來源：公司以現(xiàn)金出資，全部來源于自有資金；

　　8、董事、總經(jīng)理人員安排：委派薛素文、張志國、曾敏為農(nóng)信保險經(jīng)紀(jì)公司董事，委派張志國出任農(nóng)信保險經(jīng)紀(jì)公司總經(jīng)理。

　　三、投資的目的及對公司的影響

　　1、投資的目的

　　公司在服務(wù)三農(nóng)的過程中，發(fā)現(xiàn)農(nóng)村地區(qū)客戶在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中對于農(nóng)業(yè)保險的需求日益強(qiáng)烈，而保險領(lǐng)域?qū)ι孓r(nóng)保險的險種有限且缺少針對性的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，涉農(nóng)保險相對匱乏。公司本次設(shè)立專業(yè)的保險經(jīng)紀(jì)公司，擬以公司多年深耕農(nóng)業(yè)農(nóng)村的經(jīng)驗(yàn)為涉農(nóng)商戶設(shè)計(jì)符合農(nóng)業(yè)發(fā)展實(shí)際的保險產(chǎn)品，為國家實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化出力。

　　2、對公司的影響

　　公司投資設(shè)立依托于互聯(lián)網(wǎng)平臺運(yùn)行的保險經(jīng)紀(jì)有限公司，不僅可以有效解決農(nóng)村客戶對保險的需求，更是建立公司的金融服務(wù)平臺，發(fā)展公司對客戶多層次服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)公司“智慧金融”計(jì)劃的重要步驟，其業(yè)務(wù)前景較為廣闊。本次設(shè)立保險經(jīng)紀(jì)公司，不會對公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，且不存在損害上市公司及股東利益的情形。

　　四、備查文件

　　公司第三屆董事會第三十九次會議決議

　　特此公告。