本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開及審議情況

　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第二十九次（臨時）會議采用通訊方式召開和表決。根據(jù)《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》，本次會議的通知和表決票以傳真和電子郵件方式于2016年7月11日提交公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。截至2016年7月18日，公司董事會辦公室共計(jì)收到14位董事的有效表決票，現(xiàn)根據(jù)董事表決意見形成如下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》。

　　公司董事會同意公司向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司長沙市分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙華興支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙分行三家銀行分別申請綜合授信，由公司管理層根據(jù)公司實(shí)際情況及資金需求情況來使用該授信額度，并授權(quán)法定代表人廖翠猛先生代表公司簽署相關(guān)法律文件。

　　本議案的表決結(jié)果是：14票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的100%審議通過此項(xiàng)議案。

　　（二）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于為安徽隆平高科種業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案》。

　　本議案的表決結(jié)果是：14票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的100%審議通過此項(xiàng)議案。

　?。ㄈ徸h通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于湖南隆平高科種業(yè)有限公司為母公司提供擔(dān)保的議案》。

　　本議案的表決結(jié)果是：14票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的100%審議通過此項(xiàng)議案。

　　二、備查文件

　　經(jīng)與會董事簽字的表決票及加蓋公司董事會印章的第六屆董事會第二十九次（臨時）會議決議。

　　特此公告。