本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述

　　1、為推進(jìn)海南神農(nóng)基因科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的逐步實(shí)現(xiàn)，擬以全資子公司——海南神農(nóng)大豐投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“神農(nóng)投資”）自有資金215萬(wàn)元在廣東省深圳市設(shè)立基金管理公司，預(yù)核名為深圳市神農(nóng)恒昇投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“神農(nóng)恒昇”）。設(shè)立時(shí)的注冊(cè)資本擬定為500萬(wàn)元，神農(nóng)投資持有其43%的股權(quán)。

　　2、公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立基金管理公司的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》相關(guān)章節(jié)條款的規(guī)定，本次投資在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　3、本次投資資金來(lái)源于自有資金，不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中界定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、擬設(shè)基金管理公司的基本情況

　　1、公司名稱：深圳市神農(nóng)恒昇投資有限公司（預(yù)核名，以最終注冊(cè)為準(zhǔn)）。

　　2、注冊(cè)資本：500萬(wàn)元人民幣。

　　3、注冊(cè)地：廣東省深圳市。

　　4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司。

　　5、營(yíng)業(yè)范圍：投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；股權(quán)投資；開(kāi)展股權(quán)投資和企業(yè)上市咨詢業(yè)務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)；投資咨詢（不含限制項(xiàng)目）；投資顧問(wèn)。

　　6、出資方式及資金來(lái)源：以公司全資子公司——海南神農(nóng)大豐投資有限公司自有資金出資。

　　7、股權(quán)結(jié)構(gòu)。

　　三、設(shè)立子公司的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　　1、設(shè)立神農(nóng)恒昇的目的

　　當(dāng)前，公司正處于戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整與經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新的重要階段，未來(lái)發(fā)展的三大主營(yíng)板塊——生物育制種技術(shù)服務(wù)、“一站式糧食生產(chǎn)供應(yīng)鏈管理服務(wù)”和農(nóng)村電商服務(wù)，不僅需要內(nèi)延式的聚力與推動(dòng)，同時(shí)也需要借助各種外部資源和資本運(yùn)作方式加速各項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　神農(nóng)恒昇的設(shè)立，是公司后期設(shè)立行業(yè)并購(gòu)基金的必要步驟。該行業(yè)并購(gòu)基金將以公司為主導(dǎo)，圍繞公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，服務(wù)于上述三大主營(yíng)板塊的構(gòu)建與完善，努力實(shí)現(xiàn)中國(guó)種業(yè)企業(yè)新的可持續(xù)性發(fā)展之路。

　　2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　神農(nóng)恒昇設(shè)立后，后續(xù)行業(yè)并購(gòu)基金的構(gòu)建與募資存在一定的不確定性；行業(yè)并購(gòu)基金在投資過(guò)程中受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、資本市場(chǎng)波動(dòng)、投資標(biāo)的、交易方案、并購(gòu)整合等多種因素影響，如果神農(nóng)恒昇不能在項(xiàng)目論證、科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)控制等方面做好各項(xiàng)目的投前及投后管理，可能面臨投資失敗及基金虧損的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、對(duì)公司的影響

　　神農(nóng)恒昇的設(shè)立，不僅能有效借鑒合作方的投資并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，而且拓寬了公司的資金來(lái)源與標(biāo)的來(lái)源渠道，將在未來(lái)較長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)為公司戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)提供持續(xù)有力的支持。

　　公司預(yù)計(jì)本次投資對(duì)上市公司2016年的業(yè)績(jī)不產(chǎn)生重大影響，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、備查文件

　　公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。

　　特此公告。