本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　山東登海種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第四次會議于2016年8月8日以書面形式發(fā)出通知，2016年8月18日上午10：30在公司培訓(xùn)中心三樓會議室；應(yīng)參會人員5人，實際參會4人，王寰邦先生因事請假，董事會秘書原紹剛列席參加，會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　會議經(jīng)參會監(jiān)事審議和表決，形成如下決議：

　　一、審議通過了《公司2016年半年度報告及其摘要》，贊成票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核《公司2016年半年度報告及其摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　二、審議通過了《<公司章程>修訂案》，贊成票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、審議通過了《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》，贊成票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　四、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，贊成票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　五、審議通過了《關(guān)于聘任內(nèi)部審計部負(fù)責(zé)人的議案》，贊成票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　六、審議通過了《關(guān)于授權(quán)董事長設(shè)立（注銷）分公司等其他非法人分支機構(gòu)的議案》，贊成票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　七、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立寧夏登海萬連種業(yè)有限公司的議案》，贊成票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告。