本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　山東登海種業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2016年9月17以傳真、電子郵件方式發(fā)出，2016年9月20日8：00以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際參會(huì)董事11人。會(huì)議召開的程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　經(jīng)參會(huì)董事審議和表決，本次會(huì)議審議通過(guò)了《山東登海種業(yè)股份有限公司關(guān)于注銷兩個(gè)全資子公司的議案》，贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　同意注銷公司全資子公司萊州登海西玉種業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“登海西玉”）和萊州登海西星種業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“登海西星”），同時(shí)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理登海西玉和登海西星的清算、注銷等相關(guān)工作。